李女士被骗127万，钱没进骗子账户，货却已被拉走

快递理赔电话一响，手机就被远程控制；资金变订单，货车跑得比警车还快

6月19日上午11点左右，重庆万州的李女士接到一个自称快递理赔的电话，她点击了对方发来的链接，手机很快就被远程控制，127万元分三次转出，这些钱没有直接打给陌生人，而是变成了三笔真实交易，50万元成了扶贫项目的返款，40万元是采购玉米的货款，37万元用于购买高档香烟，钱没有消失，只是换了身份跟着货物一起流走了。

这三笔钱都有真实的卖家、物流和货物对应，吉林长春的彭某收了50万，自称是“国家扶贫项目”的回款人，其实他完全不懂情况，只是被一个假平台骗了，账号成了中转站，警察上门后他才明白自己卷入其中，后来配合退回了钱。

河北廊坊那边情况更紧张，有人把四十万块钱打给一个卖玉米的李某，货已经装上了五辆货车，正往交货地点开，警察赶到现场，来不及走程序，直接跟司机说，这笔钱来路可疑，可能涉及洗钱，先别卸货，司机犹豫了几分钟，最后调头回去了，这种事全国还是头一次，全靠说话劝住了一整车的玉米。

在四川眉山，有人通过货运平台下单，花三十七万买了香烟，两辆货车分别开往重庆大足和贵州习水，警方没有盲目追查，而是调取平台数据，核对司机身份信息，最后在高速公路出口拦下车辆，香烟还都在车上，钱款也顺利追回。

以前骗子用银行卡和虚拟币转钱,现在改成实物了,玉米、香烟、茶叶这些东西好卖又方便运,检查也不严,中小商户看到大订单就赶紧接单,不去管钱从哪里来,骗子就利用这个漏洞,把赃款混进正常交易里,就像往自来水里加清水一样,根本分不出来。

有些小商家想赚快钱，就收高额佣金，连买家身份都懒得查，货运平台管理更松，运单可以随便改，收货人也能冒名顶替，系统根本不去核对钱和货是否一致，公安、银行、交通这些部门的数据各自为政，等到发现不对劲的时候，货物早就运出省外了。

今年五月,浙江义乌那边有人订了三十八万的茶叶来洗钱,到了六月,福建漳州又抓到一个团伙,专门做中药材代购的生意,用的手法都差不多,就是把钱变成订单,让货物替人跑路,国家反诈中心已经注意到这种套路,正在推动物流系统增加风险识别功能。

我想着，骗子们越来越会玩花样了，他们不直接抢钱，而是混进日常买卖里，让普通人一不小心就帮了他们，你接到一个大订单心里高兴，他们把你这儿当成通道，你发货图个方便，他们拿你来洗钱，现在这时候，真的要看清楚下单的是谁，钱是从哪里来的。